KYC

Know your customer. Procés d'una empresa que identifica i verifica la identitat dels clients. El terme també s'utilitza per referir-se a les regulacions bancàries i anti-rentat de diners que regeixen aquestes activitats. Els processos de conegui el seu client també són emprats per empreses de totes les mides amb el propòsit dassegurar que els seus agents, consultors o distribuïdors proposats compleixen amb les regulacions contra el suborn. Els bancs, els asseguradors i els creditors d'exportació exigeixen cada cop més que els clients proporcionin informació detallada sobre la due diligence contra la corrupció.